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諾亞財富34億元踩雷承興國際:懸疑的京東應收賬款

發布時間:2019-07-09 20:54:41 信息來源: 作者:

財聯社(北京,記者 姜樊)


諾亞財富踩雷承興國際的事件持續發酵,而相關產品卻走向了懸疑的一側。


7月8日晚,諾亞財富發布公告稱,旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資,總金額為34億元人民幣。


而在財聯社獲得的一份諾亞財富的“內部信”中,諾亞實控人王靜波表示,該基金的投資標的主要是向承興國際相關方,就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。


但京東卻回應稱,“這個事情和京東無關,是承興偽造和京東的業務合同對外詐騙,對于這種行為,我們非常震驚,并且已經配合受害公司進行了報案?!?/p>

信息顯示,歌斐資產旗下的“創世核心企業系列基金”多成立于2018年,目前,管理人已經向投資人發布延期公告。


一位私募行業內人士表示,相關基金遇到了問題,這意味著投資者無法贖回,私募基金也無法清盤。而如果事實果真如京東否認的情況,則可以推斷該基金底層資產為假,諾亞的風控及盡調可能出現問題。


不過,記者得到的一份諾亞相關基金的理財合同中寫明,“關于相關貨物的文件確認,僅由項目公司提供到貨證明文件并由債務人進行書面確認,但前述文件均非面取,主要通過快遞方式提供,雖然在項目交易文件中項目公司已向本基金做了所提供材料真實、有效的相關承諾,但不排除有虛假提供貨承諾的可能性?!?/p>


一位銀行業內人士向財聯社記者表示,類似的應收賬款的相關信息造假很容易,而在這一領域中,更有成體系的公司為造假做出提供便利。


一般來講,應收賬款融資屬于傳統的保理業務,通常需要上下游企業合同、增值稅發票、到賬通知書等有關證明。


“但往往增值稅發票不好提供,畢竟一些企業可能會有擠壓一起開發票的習慣,所以增值稅發票不會強求提供。而其他的文件,均是白底黑字加蓋公章,造假成本較低?!鄙鲜鋈耸恐毖?,在行業內有一些黑產專門為應收賬款融資提供服務,且明碼標價,“這讓相關業務風險加大,這也是傳統銀行很少做相關業務的原因?!?/p>


此外,諾亞是否“去剛兌”,也同樣是業內關注的話題,如果底層資產涉嫌偽造,是否還需要投資者自己買單,法律上如何做出判決均將成為焦點。


來源:財聯社


(責任編輯:zhangshaoqing)

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